转债代码：113515 转债简称：高能转债 转股代码：191515 转股简称：高能转股 北京高能时代环境技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年4月30日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 44 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,996,403 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 32.6775 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 司半数以上董事推举，会议由董事陈望明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席2人，董事长李卫国、副董事长刘泽军、魏丽、王 俊峰，独立董事于越峰、李协林、王世海由于工作原因未能出席，其中李卫 国、刘泽军均委托凌锦明出席并投票表决； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事张华振、何义军由于工作原因未能出席；3、公司董事会秘书出席会议；其他高管由于工作原因未能列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2018年年度报告（正文及其摘要）》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 217,982,50399.9936 13,900 0.0064 0 0.0000 2、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 217,982,50399.9936 13,900 0.0064 0 0.0000 3、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 217,982,50399.9936 13,900 0.0064 0 0.0000 4、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 217,982,50399.9936 13,900 0.0064 0 0.0000 5、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 217,982,50399.9936 13,900 0.0064 0 0.0000 6、议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 217,982,50399.9936 13,900 0.0064 0 0.0000 7、议案名称：《关于2019年向银行申请综合授信的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 212,147,51797.31695,848,886 2.6831 0 0.0000 8、议案名称：《关于2019年度对外担保预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 212,147,51797.31695,848,886 2.6831 0 0.0000 9、议案名称：《关于日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 66,814,13099.9792 13,900 0.0208 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 151,168,373100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5% 普通股股东 39,699,764100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 27,114,366 99.9487 13,900 0.0513 0 0.0000 其中:市值 50万以下普 通股股东 134,400 90.6271 13,900 9.3729 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 26,979,966100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） 号 2 《公司2018 15,811,666 99.9121 13,900 0.0879 0 0.0000 年度利润分 配预案》 6 《关于续聘 15,811,666 99.9121 13,900 0.0879 0 0.0000 公司2019年 度审计机构 及内部控制 审计机构的 议案》 8 《关于2019 9,976,680 63.0415 5,848,886 36.9585 0 0.0000 年度对外担 保预计的议 案》 9 《关于日常 15,811,666 99.9121 13,900 0.0879 0 0.0000 关联交易预 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议所有议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过，其中《关于2019年度对外担保预计的议案》获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：李娜、杨怡然 2、律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 北京高能时代环境技术股份有限公司 2019年4月30日