证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-046 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年4月30日 (二)股东大会召开的地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 65 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 32,095,949 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%） 44.6507 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长卢�f岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书高岩出席了本次会议，公司其他高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 32,093,749 99.9931 2,200 0.0069 0 0.0000 2、议案名称：关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 32,093,749 99.9931 2,200 0.0069 0 0.0000 3、议案名称：关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 32,093,749 99.9931 2,200 0.0069 0 0.0000 4、议案名称：关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 32,093,749 99.9931 2,200 0.0069 0 0.0000 5、议案名称：关于审议《公司2018年年度利润分配方案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 32,083,249 99.9604 12,700 0.0396 0 0.0000 6、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 32,083,249 99.9604 12,700 0.0396 0 0.0000 7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 32,083,249 99.9604 12,700 0.0396 0 0.0000 8、议案名称：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） A股 32,093,749 99.9931 2,200 0.0069 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例（%）票数比例（%） 票数比例（%） 关于审议《公司 52018年年度利润分1,870,12499.325412,7000.6746 0 0.0000 配方案》的议案 关于使用部分闲置 6 募集资金进行现金1,870,12499.325412,7000.6746 0 0.0000 管理的议案 关于使用闲置自有 7 资金进行现金管理1,870,12499.325412,7000.6746 0 0.0000 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 第8项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所 律师：李丽萍、李婧怡 2、律师见证结论意见： 本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019年5月6日