证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2019-027 贵研铂业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年4月30日 (二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区 科技路988号贵研铂业A1幢） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,937,859 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 40.4237 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席5人，董事胥翠芬女士因公务未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生、副总经理 熊庆丰先生、副总经理左川先生及副总经理杨涛先生出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2018年度董事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,17099.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 2、议案名称：《公司2018年度监事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 3、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 4、议案名称：《关于公司2018年度利润分配的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 5、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 6、议案名称：《关于2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 7、议案名称：《关于公司向银行申请2019年授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,487,512 99.7454 450,347 0.2546 0 0.0000 8、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》 8.01议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 8.02议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 8.03议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 8.04议案名称：公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 8.05议案名称：公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 8.06议案名称：公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 9、议案名称：《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供担保 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,922,570 99.9913 15,289 0.0087 0 0.0000 10、 《关于向控股子公司提供2019年度短期借款额度的议案》 10.01议案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供2019年度短期借款额度 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,922,570 99.9913 15,289 0.0087 0 0.0000 10.02议案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供2019年度短期借款额度 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,922,570 99.9913 15,289 0.0087 0 0.0000 10.03议案名称：公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2019年度短期借款额度 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 10.04议案名称：公司向永兴贵研资源有限公司提供2019年度短期借款额度 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 10.05议案名称：公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供2019年度短期借款额度 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 10.06议案名称：公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供2019年度短期借款额度 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 11、 《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》 11.01议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值提供担保 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 11.02议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值提供担保 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,922,570 99.9913 15,289 0.0087 0 0.0000 12、 议案名称：《关于2019年度贵金属套期保值策略的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 13、 议案名称：《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,17099.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 14、 议案名称：《公司2018年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,17099.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 15、 议案名称：《关于修改�贵研铂业股份有限公司董事会议事规则�的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 16、 议案名称：《关于修改�贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则�的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 17、 议案名称：《公司2018年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 18、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 176,924,170 99.9922 13,689 0.0078 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 票 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%） 数 《关于公司2018年度利润分配 4 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 的议案》 5 《关于修改〈公司章程〉的议案》 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 《关于2018年度日常关联交易 6 执行情况和预计2019年度日常 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 关联交易的议案》 公司为贵研资源（易门）有限公 8.01 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 司银行授信额度提供担保 公司为贵研金属（上海）有限公 8.02 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 司银行授信额度提供担保 公司为昆明贵研催化剂有限责 8.03 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 任公司银行授信额度提供担保 公司为永兴贵研资源有限公司 8.04 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 银行授信额度提供担保 公司为贵研工业催化剂（云南） 8.05 有限公司银行授信额度提供担 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 保 公司为贵研中希（上海）新材料 8.06 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 科技有限公司银行授信额度提 供担保 《关于公司为贵研资源（易门） 9 有限公司开展贵金属废料回收 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 业务提供担保的议案》 公司向贵研资源（易门）有限公 10.01 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 司提供2019年度短期借款额度 公司向贵研金属（上海）有限公 10.02 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 司提供2019年度短期借款额度 公司向昆明贵研催化剂有限责 10.03 任公司提供2019年度短期借款 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 额度 公司向永兴贵研资源有限公司 10.04 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 提供2019年度短期借款额度 公司向贵研工业催化剂（云南） 10.05 有限公司提供2019年度短期借 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 款额度 公司向贵研中希（上海）新材料 10.06 科技有限公司提供2019年度短 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 期借款额度 公司为昆明贵研催化剂有限责 11.01 任公司通过银行开展套期保值 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 提供担保 公司为贵研金属（上海）有限公 11.02 司通过银行开展套期保值提供 3,398,121 99.5520 15,289 0.4480 0 0.0000 担保 《关于更换财务审计机构和内 13 3,399,721 99.5989 13,689 0.4011 0 0.0000 部控制审计机构的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案5、议案8.00（8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06）、议案9、议案10.00（10.01、 10.02、10.03、10.04、10.05、10.06）、议案11.00（11.01、11.02）为特别决议事项。 该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之 二以上通过； 2、议案6、议案8.00（8.03、8.04、8.05、8.06）、议案10.00（10.03、10.04、10.05、 10.06）、议案11.00（11.01）涉及关联交易，关联股东云南省贵金属新材料控股集团有 限公司回避表决； 3、议案8.00（8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06）、议案10.00（10.01、10.02、10.03、 10.04、10.05、10.06）、议案11.00（11.01、11.02）涉及的所有子议案，通过逐项表 决或选举，均获得股东大会审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所 律师：伍志旭、杨杰群 2、律师见证结论意见： 贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、贵研铂业股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 贵研铂业股份有限公司 2019年5月6日