恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-043 恒力石化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年4月25日以电话和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2019年4月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。 经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》 鉴于公司第八届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举范红卫女士为公司董事长。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》 鉴于公司第八届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举董事会各专门委员会成员如下： 战略与投资委员会成员由范红卫女士、程隆棣先生、李峰先生组成，由范红卫女士担任主席； 审计委员会成员由傅元略先生、程隆棣先生、李峰先生组成，由傅元略先生担任主席； 提名委员会成员由李力先生、程隆棣先生、柳敦雷先生组成，由李力先生担任主席； 薪酬与考核委员会成员由李力先生、傅元略先生、龚滔先生组成，由李力先生担任主席。 各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致。 恒力石化股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任范红卫女士为公司总经理。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任李峰先生为公司董事会秘书。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，同意聘任李峰先生、柳敦雷先生、温浩先生、刘千涵先生、刘建先生为公司副总经理，聘任刘雪芬女士为公司副总经理兼财务总监。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》，同意聘任高明先生为公司证券事务代表。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 以上人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 2019年5月6日 恒力石化股份有限公司 附件：相关人员简历 范红卫女士：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994年5月至2001年12月担任吴江化纤织造厂有限公司总经理；2002年1月至今担任恒力集团有限公司董事；2002年11月至2011年8月担任江苏恒力化纤有限公司担任董事；2011年8月至2016年3月担任江苏恒力化纤股份有限公司副董事长、总经理；2016年3月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事长。现任公司董事长、总经理。 李峰先生：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任江苏恒力化纤有限公司项目经理、办公室主任、副总经理；2011年8月至2016年3月担任江苏恒力化纤股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016年3月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 柳敦雷先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任青岛高合有限公司总经理助理、经理；历任江苏恒力化纤有限公司长丝部A区FDY工程师、车间主任、长丝部E区经理；2012年8月至今担任江苏恒科新材料有限公司总经理；2016年3月至今任公司副总经理；现任公司董事、副总经理。 刘雪芬女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任吴江丝绸试样厂出纳会计；建设银行盛泽支行柜员、信贷员、会计主管；2004年4月至2012年4月任江苏恒力化纤股份有限公司审计部经理；2012年4月至今任恒力石化（大连）有限公司财务总监；2016年5月至2018年3月任公司监事；现任公司副总经理兼财务总监。 温浩先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湘潭市化纤厂驻外办事处销售代表、主任；湖南金迪化纤有限公司销售代表、销售经理；2003年9月至今任江苏恒力化纤有限公司销售经理、营销副总经理；现任公司副总经理。 刘千涵先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏恒力化纤有限公司业务代表、销售副经理、销售经理；2010年9月至今任江苏恒力化纤股份有限公司副总经理；现任公司副总经理。 刘建先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国 恒力石化股份有限公司 石化仪征化纤有限责任公司涤纶三厂技术员、助工、工程师、车间副主任、主任；2002年11月至2011年7月任江苏恒力化纤有限公司聚酯部经理、总经理助理；2011年8月至今任营口康辉石化有限公司总经理；现任公司副总经理。 高明先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江嘉化集团股份有限公司证券事务代表、新凤鸣集团股份有限公司证券投资部副总监兼任证券事务代表、浙江青莲食品股份有限公司投资总监；2015年6月至2016年4月，任关联公司苏州市吴江同里湖旅游度假村股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。