河南鑫融基金控股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以邮件等方式发出 5.会议主持人：董事长年永安 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度经营工作报告。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司2018年度的财务指标情况。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2019]第5-00112号《审计报告》的审计结果，截至2018年12月31日，在提取法定公积金后，公司未分配利润为321,317,334.41元。 因公司目前正处于战略转型期，业务布局的调整初步完成，但未来不良资产管理、融资租赁及股权投资业务仍需较大资金投入，同时考虑到公司的现金流状况，根据公司经营战略发展需要及公司目前的资金规划，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关披露。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关披露。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司2019年度的经营及预算指标。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： （八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关披露。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年度债务融资相关事宜的议案》议案 1.议案内容： 董事会提请股东大会对公司2019年度债务融资相关事宜进行授权。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《2019年第一季度报告》议案 详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关披露。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，拟定于2019年5月20日以现场方式召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.河南鑫融基金控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 河南鑫融基金控股份有限公司 董事会 2019年4月30日