证券代码：839428 证券简称：苏州诺升 主办券商：东吴证券 苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：黄炯炯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案 1.议案内容： 公司回顾2018年的经营情况，编制了《2018年年度报告及年报摘要》，对公司2018年的经营情况予以说明。详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易,无回避表决情形。 （二） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事长对2018年年度工作进行了汇报和总结，详见《2018年年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易,无回避表决情形。 （三） 审议通过《2018年年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司根据2018年年度的财务情况，编制了《2018年年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易,无回避表决情形。 （四） 审议通过《2019年年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 公司根据2019年年度的财务计划，编制了《2019年年度财务预算方案》。 2.议案表决结果： 同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易,无回避表决情形。 （五） 审议通过《2018年年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日公司母公司财务报表股东权益合计为12,701,783.11元，资本公积为1,851,384.82元，盈余公积为612,539.82元，未分配利润为1,237,858.47元。 公司2018年度利润分配方案为：本次董事会不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易,无回避表决情形。 （六） 审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 监事会主席对2018年度监事会工作进行汇报和总结，具体书面报告见附件《2018年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易,无回避表决情形。 （七） 审议通过《关于续聘2019年年度财务审计机构的议案》议案1.议案内容： 鉴于公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为本公司2019年年度的审计机构，聘用期为一年。 2.议案表决结果： 同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易,无回避表决情形。 （八） 审议通过《关于补充确认2018年关联交易的议案》议案 1.议案内容： 关于确认2018年度关联交易的议案。详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn)披露的《关于追认2018年关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数2,196,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东黄炯炯回避本议案的表决、股东姜文明回避本议案的表决,回避股数6,804,000股。 （九） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案1.议案内容： 关于预计2019年度日常性关联交易的议案。详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数2,196,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东黄炯炯回避本议案的表决、股东姜文明回避本议案的表决,回避股数6,804,000股。 （十） 审议通过《关于审议2018年年度财务审计报告》议案 1.议案内容： 会计师事务所对公司2018年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司2018年年度报告。 2.议案表决结果： 同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易,无回避表决情形。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：王斑、王贺贺 （三）结论性意见 2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、 备查文件目录 一、《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司2018年年度股东大会 会议决议》 二、《关于苏州诺升功能高分子材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 董事会 2019年4月30日