证券代码：870415 证券简称：绿金高新 主办券商：东兴证券 成都绿金高新技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日，书面通 知 5.会议主持人：董事长黄耿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制《成都绿金高新技术股份有限公司2018年年度报告》及《成都绿金高新技术股份有限公司2018年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2018-010）及《成都绿金高新技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会就2018年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了2018年度的工作计划。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 总经理代表公司经理层向董事会作总经理报告，总结了2018年度工作情况，并提出2018年度工作计划。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》 1.议案内容： 结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》 1.议案内容： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。 具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 5.董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计服务工作的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计 工作的要求。此次年度审计机构续聘不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。 （六） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告，总结分析公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度公司经营成果以及现金流量。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 本着谨慎原则，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司2019年度预算报告。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于2018年 的议案》 1.议案内容： 2018年公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明，具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都绿金高新技术股份有限公司控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于<2018年年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,将《公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》予以汇报。 具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》1.议案内容： 提请于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议相关议案。 具体内容详见公司2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《成都绿金高新技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 成都绿金高新技术股份有限公司 董事会 2019年4月30日