公告编号：2019-010 证券代码：872955 证券简称：中都物业 主办券商：万联证券 厦门中都物业管理股份有限公司 关于追认对外借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外借款情况概述 （一）对外借款基本情况 厦门中都物业管理股份有限公司（以下简称“中都物业”或“公司”）存在为非关联方提供借款的情况，具体如下： 张文因个人资金周转需要向中都物业借款，截至2018年12月31日，张文共欠中都物业人民币470,000.00元，根据张文和中都物业 签订的借款协议，张文将于2019年9月14日前还清所有款项，本次借款不收取利息。 厦门市鑫双华贸易有限公司因资金周转需要，向中都物业借款 2,928,000.00元，将2019年12月5号前还清所有款项，本次借款不收 取利息。 （二）履行的审议程序 2019年4月30日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过 了《关于追认对外借款的议案》，对上述对外借款事项予以补充确认。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 上述交易不涉及关联交易，无须回避表决。 根据《公司章程》的规定，本议案属于公司事会审议范围，无需提交股东大会审议。 （三）本次对外借款的相关情况说明 公告编号：2019-010 公司与上述借款方不存在关联关系，亦不存在关联交易。为了防范上述类似事件的发生，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关专业人员的素质，严格按照《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，以避免类似事件再次发生，切实保障投资者的利益。 三、借款方基本情况 借款方1： 张文：男，中国国籍，身份证号：350823199206****** 与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,亦不是公司董 事、监事、高级管理人员。 借款方2： 公司名称：厦门市鑫双华贸易有限公司 统一社会信用代码：91350200MA2XPCYG7A 法定代表人：张文 住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路40号盛通中心之二A区680单元 经营范围：其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；煤 公告编号：2019-010 炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；农用薄膜批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）。 厦门市鑫双华贸易有限公司与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系 三、对外提供借款的目的和对公司的影响 本次对外借款不会影响公司的经常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次借款不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等关联方通过借款方式变相占用公司资金的情况。 四、备查文件目录 《厦门中都物业管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 厦门中都物业管理股份有限公司 董事会 2018年4月30日