证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-047 博雅生物制药集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会通知于2019年4月15日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于2019年4月30日（星期二）在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖昕晰先生主持现场会议。公司部分董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。 本次股东大会网络投票时间：2019年4月29日―2019年4月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月30日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00的任意时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计11人，代表股份83,195,984股，占公司股份总数的19.1994%。其中出席现场会议的股东及股东 代表4人，所持股份合计67,479,152股,占公司股份总数的15.5724%；参加网络投票的股东7人，所持股份合计15,716,832股，占公司股份总数的3.6270%。中小投资者6人，所持股份合计7,182,032股，占公司股份总数的1.6574%。 二、议案审议和表决情况 （一）审议通过了《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的议案》； 该议案的表决结果为： 同意83,190,884股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%，其中现场会议投票股份股数67,479,152股，网络投票股份股数15,711,732股。 反对5,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数5,100股。 弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。 参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意7,176,932股，占出席会议中小股东所持股份的99.9290％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0710％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 该议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所屈宪纲律师、亢苹律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2019年第一次临时股东大会决议》； 2、《法律意见书》。 特此公告。 博雅生物制药集团股份有限公司 董事会 2019年4月30日