证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2019-026号 债券代码：143295 债券简称：17象屿01 厦门象屿股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况 1.股东大会类型和届次： 2018年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2019年5月16日 3.股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600057 厦门象屿 2019/5/10 二、 增加临时提案的情况说明 1.提案人：厦门象屿集团有限公司 2.提案程序说明 公司已于2019年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有54.03%股份的股东厦门象屿集团有限公司，在2019年4月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3.临时提案的具体内容 增加临时提案《2018年度监事会工作报告》，该议案已经公司2019年4月24日召开的第七届监事会第十五次会议审议通过，会议决议公告详见于2019年4月26日在上海交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露内容。 三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月26日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019年5月16日15点00分 召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年5月16日 至2019年5月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 2018年度董事会工作报告 √ 2 2018年度监事会工作报告 √ 3 2018年年度报告及其摘要 √ 4 2018年度财务决算报告 √ 5 2018年度利润分配预案 √ 6 2019年度财务预算报告 √ 7 2019年度期货套保业务计划 √ 8 关于调整独立董事报酬的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述第1、3、4、5、6、7、8项议案已经公司第七届董事会第三十五次会议 审议通过，第2、3、5项议案经公司第七届监事会第十五次会议审议通过。 详见公司刊登于2019年4月26日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上 海证券交易所网站的相关公告。 2、特别决议议案：5 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2019年5月6日 附件1：授权委托书 授权委托书 厦门象屿股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的 贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年年度报告及其摘要 4 2018年度财务决算报告 5 2018年度利润分配预案 6 2019年度财务预算报告 7 2019年度期货套保业务计划 8 关于调整独立董事报酬的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。