证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2019-022 辽宁福鞍重工股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日上午9：00在公司四楼会议室召开了第三届董事会第二十二次会议，公司于2019年4月25日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》 审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会 2019年4月30日