《公司章程》修订对照表 序号 原条文 修订后条文 说明 第一百一十三条 董事第一百一十三条董事 会应当确定对外投资、收会应当确定对外投资、收 购出售资产、资产抵押、购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理对外担保事项、委托理 财、关联交易的权限,建财、关联交易的权限,建 立严格的审查和决策程立严格的审查和决策程 序；重大投资项目应当组序；重大投资项目应当组 织有关专家、专业人员进织有关专家、专业人员进 行评审,并报股东大会批行评审,并报股东大会批 准。 准。 董事会的经营决策 董事会的经营决策 权限为： 权限为： （一）公司在一年内 （一）公司在一年内根据《上市公司治 购买、出售资产不超过公购买、出售资产不超过公理准则》、《深圳 司最近一期经审计总资司最近一期经审计总资证券交易所中小板 产30%事项； 产30%事项； 上市公司规范运作 （二）公司一次性投 （二）公司一次性投指引》、《上市公 资总额或在每一会计年资总额或在每一会计年司股东大会规则》、 1 度内累计投资总额，占公度内累计投资总额，占公《上市公司章程指 司最近经审计的净资产司最近经审计的净资产引》、《公司法》 的比例不得超过20%； 的比例不得超过20%； 等法律法规的相关 （三）单项金额不超 （三）单项金额不超规定，为进一步完 过公司最近一期经审计过公司最近一期经审计善公司治理，对原 净资产的10%以下的借净资产的10%以下的借公司章程的董事会 款； 款； 的经营决策权限进 （四）合同标的金额 （四）合同标的金额行了相应修订。 （含同一标的或同一关（含同一标的或同一关 联人在连续12个月内达联人在连续12个月内达 成的关联交易累计金额）成的关联交易累计金额） 在300万元以上、不满在300万元以上、不满 3000万元且占公司最近3000万元且占公司最近 一期经审计净资产绝对一期经审计净资产绝对 值的0.5%以上、不满5%值的0.5%以上、不满5% 的关联交易事项； 的关联交易事项； （五）公司单项担保 （五）公司单项担保 金额不超过公司最近一金额不超过公司最近一 期经审计净资产的10%或期经审计净资产的10% 一年内累计担保金额在或一年内累计担保金额 公司最近一期经审计总在公司最近一期经审计 资产的30%以下时（含总资产的30%以下时（含 30%）； 30%）； （六）董事会处置公 （六）董事会处置公 司固定资产时，如拟处置司固定资产时，如拟处置 固定资产的预期价值，与固定资产的预期价值，与 此项处置建议前12个月此项处置建议前12个月 内已处置完毕的固定资内已处置完毕的固定资 产所得到价值的总和不产所得到价值的总和不 超过股东大会最近审议超过股东大会最近审议 的资产负债表所显示的的资产负债表所显示的 固定资产价值的10%； 固定资产价值的10%； （七）在董事会闭会 （七）在董事会闭 期间，授权董事长行使下会期间，授权董事长行 列资产处置事项的决定使下列资产处置事项的 权：处置的固定资产每笔决定权：处置的固定资 帐面净值小于5万元（含产每笔帐面净值小于 5万元）的或在每一会计1000万元（含1000万元） 年度内处置的固定资产的或在每一会计年度内 账面净值总额累计小于处置的固定资产账面净 30万元（含30万元）的。值总额累计小于5000万 本条所称处置固定元（含5000万元）的。 资产，包括转让某些资产 本条所称处置固定 权益的行为，但不包括以资产，包括转让某些资产 固定资产提供担保的行权益的行为，但不包括以 为。 固定资产提供担保的行 超过上述权限的事为。 项，董事会应首先通过预 超过上述权限的事 案并提交股东大会审议。项，董事会应首先通过预 案并提交股东大会审议。 河南新野纺织股份有限公司 董事会 2019年4月30日