证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-027 帝欧家居股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2019年4月30日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年4月29日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1）回购股份的目的 表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长期稳定发展，结合公司经营情况、财务状况、未来盈利能力等方面，计划以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。 2）回购股份符合相关条件 表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。 本次公司回购股份符合以下条件： （1）公司股票上市已满一年； （2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （3）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； （4）中国证监会规定的其他条件。 故本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件。 3）回购股份的方式及价格区间 表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。 公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行回购公司部分已发行的社会公众股份。 本次回购价格不超过人民币30元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 4）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额 表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票 （1）拟用于回购的资金：本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际 回购股份使用的资金总额为准； （2）本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）； （3）本次回购股份用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划； （4）回购股份的数量及占总股本比例：在回购价格不超过人民币30元/股的条件下，按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股份总数约333.33万股，回购股份比例约占公司当前总股本的0.86%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。 5）回购股份的资金来源 表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 6）回购股份的实施期限 表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票 本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满： （1）如果在回购期限内回购资金使用金额（回购专用证券账户剩余资金不足购买100股股票视为达到回购的资金总额），则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。 （2）如果公司董事会决议决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。 7）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权 表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票 为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会将授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：根据回购方案择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等，具 体实施股份回购方案；依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案（涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外），办理与股份回购有关的其他事宜。 本授权有效期为自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完成之日止。 全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-029）请详见同日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三十八次会议决议 特此公告。 帝欧家居股份有限公司 董事会 2019年5月6日