第三届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-39 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年4月26日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年4月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：姚红鹏、张立新、张颂勋以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予预留限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授预留限制性股票的条件，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2019年4月30日为授予日，向符合条件的41名激励对象授予132.3万股预留限制性股票，授予价格为4.44元/股。 《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 关联董事姚红鹏、张立新、史旭东已回避表决。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二�一九年五月六日