证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-29 债券代码：112807 债券简称：18宜健01 宜华健康医疗股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在巨潮资讯网披露《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-25），因工作人员疏忽，公告中“二、会议审议事项”、“附件一：参加网络投票的具体操作流程”及“附件二：授权委托书”中第11项议案名称有误，“附件一：参加网络投票的具体操作流程”中第6、7项议案名称有误，具体更正如下： 一、原文“二、会议审议事项” 更正前：11、审议《关于为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》 更正后：11、审议《关于公司2019年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》 二、原文“附件一：参加网络投票的具体操作流程” 更正前： 提案编 提案名称 备注 码 该列打勾 100 总议案 的栏目可 以投票 1.00 审议《公司2018年度报告及其摘要》 √ 2.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》 √ 3.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》 √ 4.00 审议《公司2018年内部控制评价报告》 √ 5.00 审议《公司2018年度利润分配方案》 √ 6.00 审议《公司2017年度财务决算报告》 √ 7.00 审议《公司2018年度财务预算报告》 √ 8.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 √ 9.00 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》 √ 审议《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请 10.00 √ 综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》 审议《关于为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保 11.00 √ 的议案》 12.00 审议《关于预计公司2019年度日常关联交易额度的议案》 √ 审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限 13.00 公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院 √ 签署医院管理服务协议的议案》 更正后： 提案编 提案名称 备注 码 100 总议案 该列打勾 的栏目可 以投票 1.00 审议《公司2018年度报告及其摘要》 √ 2.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》 √ 3.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》 √ 4.00 审议《公司2018年内部控制评价报告》 √ 5.00 审议《公司2018年度利润分配方案》 √ 6.00 审议《公司2018年度财务决算报告》 √ 7.00 审议《公司2019年度财务预算报告》 √ 8.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 √ 9.00 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》 √ 审议《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请 10.00 √ 综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》 审议《关于公司2019年度提供担保额度并提请股东大会授 11.00 √ 权的议案》 12.00 审议《关于预计公司2019年度日常关联交易额度的议案》 √ 审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限 13.00 公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院 √ 签署医院管理服务协议的议案》 三、原文“附件二：授权委托书” 更正前： 备注 同 反 弃 意 对 权 提案 该列打 提案名称 编码 勾的栏 目可以 投票 100 总议案 √ 1.00 审议《公司2018年度报告及其摘要》 √ 2.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》 √ 3.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》 √ 4.00 审议《公司2018年内部控制评价报告》 √ 5.00 审议《公司2018年度利润分配方案》 √ 6.00 审议《公司2018年度财务决算报告》 √ 7.00 审议《公司2019年度财务预算报告》 √ 8.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 √ 9.00 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》 √ 10.00 审议《关于公司及子公司2019年度向银行等 √ 金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50亿元的议案》 审议《关于为子公司提供担保及子公司之间 √ 11.00 互相提供担保的议案》 审议《关于预计公司2019年度日常关联交易 √ 12.00 额度的议案》 审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗 √ 投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜 13.00 鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服 务协议的议案》 更正后： 备注 同 反 弃 意 对 权 提案 该列打 提案名称 编码 勾的栏 目可以 投票 100 总议案 √ 1.00 审议《公司2018年度报告及其摘要》 √ 2.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》 √ 3.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》 √ 4.00 审议《公司2018年内部控制评价报告》 √ 5.00 审议《公司2018年度利润分配方案》 √ 6.00 审议《公司2018年度财务决算报告》 √ 7.00 审议《公司2019年度财务预算报告》 √ 8.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 √ 9.00 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》 √ 审议《关于公司及子公司2019年度向银行等 √ 10.00 金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50亿元的议案》 审议《关于公司2019年度提供担保额度并提 √ 11.00 请股东大会授权的议案》 审议《关于预计公司2019年度日常关联交易 √ 12.00 额度的议案》 审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗 √ 投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜 13.00 鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服 务协议的议案》 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更新后的2018年度股东大会通知全文详见同日公告的《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知（更新后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告 宜华健康医疗股份有限公司董事会 二�一九年五月五日