股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-046 深圳市超频三科技股份有限公司 关于公司对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）与全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司（以下简称“惠州超频三”）共同组建了境外全资子公司“超频三（国际）技术有限公司”（以下简称“超频三（国际）”），注册资本37,384.00白俄罗斯卢布，其中惠州超频三持股99%，超频三持股1%。具体内容详见公司于2018年2月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司对外投资的公告》（2018-006）。 2018年6月25日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司对外投资进展公告》（2018-071），公司与惠州超频三对超频三（国际）进行了增资，增加注册资本3,965,725.61白俄罗斯卢布。超频三（国际）的注册资本由37,384.00白俄罗斯卢布增加至4,003,109.61白俄罗斯卢布。 二、本次对外投资进展情况 根据业务发展需要，公司与惠州超频三决定以自有资金对超频三（国际）再次增资，增加注册资本2,104,327.54白俄罗斯卢布（根据当时汇率折合成人民币合计约6,720,838.34元）。超频三（国际）的注册资本由4,003,109.61白俄罗斯卢布增加至6,107,437.15白俄罗斯卢布（根据当时汇率折合成人民币合计约19,552,406.10元）；实收资本由4,003,109.61白俄罗斯卢布增加至6,107,437.15白俄罗斯卢布。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易， 不构成重大资产重组，本次对外投资在公司总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。 三、增资标的基本情况 截至公告日，公司已经完成了对超频三（国际）的增资事项。本次增资完成后，超频三（国际）的基本情况如下： 1、基本信息 中文名称：超频三（国际）技术有限公司 俄文名称：Обществосограниченнойответственностью ??ФлюенсТехнолоджиГруп?? 注册号：691700268 注册资本：6,107,437.15白俄罗斯卢布 实收资本：6,107,437.15白俄罗斯卢布 企业类型：有限责任公司 住所：白俄罗斯共和国明斯克州斯莫列维奇区中国-白俄罗斯工业园区“巨石”工业园 法定代表人：毛松 主营业务：研发、生产与销售LED灯具的散热套件或成品 2、增资后股东出资额及持股比例： 序号 股东名称 出资额（白俄罗斯卢布） 出资比例 出资方式 1 惠州超频三 6,046,362.78 99.00% 货币 2 超频三 61,074.37 1.00% 货币 合计 6,107,437.15 100.00% - 四、本次增资的目的及对公司的影响 为极响应国家“一带一路”倡议，紧跟市场变化，快速响应海外客户需求，超频三（国际）拟进一步加大力度开展LED灯具散热套件或成品的研发、生产和销售业务。超频三（国际）自设立以来业务规模逐步增长，资金需求也随之加大。 本次增资是基于公司业务发展需要，是海外市场战略布局的进一步实施，有利于提升公司在俄罗斯等欧亚五国的海外产销规模及市场占有率，打造出具有国 际影响力的品牌，全面提升公司综合竞争力。 本次增资后，公司和全资子公司惠州超频三仍共同持有超频三（国际）100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。 五、备查文件 超频三（国际）技术有限公司章程变更和补充文件。 特此公告。 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2019年5月6日