证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2019-022 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于2018年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决和修改议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2019年4月30日下午2:30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，公司董事长池方燃先主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份75,235,500股，占上市公司总股份的21.2019％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份74,980,000股，占上市公司总股份的21.1299％。通过网络投票 的股东15人，代表股份255,500股，占上市公司总股份的0.0720％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份255,500股，占上市公司总股份的0.0720％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东15人，代表股份255,500股，占上市公司总股份的0.0720％。 三、提案审议和表决情况 大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 同意75,046,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7493％；反对188,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2507％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》 同意75,046,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7493％；反对188,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2507％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 （三）审议通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》 同意75,046,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7493％；反对188,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2507％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 （四）审议通过了《关于续聘立信会计事务所为公司2019年审计机构的议案》 同意75,046,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7493％；反对188,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2507％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意66,900股，占出席会议中小股东所持股份的26.1840％；反对188,600股，占出席会议中小股东所持股份的73.8160％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （五）审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》 同意75,046,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7493％；反对188,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2507％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 （六）审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》 同意75,039,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.7396％；反对195,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2604％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意59,600股，占出席会议中小股东所持股份的23.3268％；反对195,900股，占出席会议中小股东所持股份的76.6732％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （七）审议通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》 同意75,023,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.7185％；反对211,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2815％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意43,700股，占出席会议中小股东所持股份的17.1037％；反对211,800股，占出席会议中小股东所持股份的82.8963％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （八）审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》 同意75,046,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7493％；反对188,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2507％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 四、律师见证情况 国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年5月6日刊登的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 五、备查文件 1、公司2018年度股东大会会议决议； 2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会 2019年5月6日