证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-049 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司2018年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日收到控股股东厦门金达威投资有限公司发来的《关于金达威集团2018年度利润分配预案的提议及承诺》（具体内容见公司于2019年4月12日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网第2019-029号公告）。公司于2019年4月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将该预案情况公告如下： 一、2018年度利润分配预案基本内容 根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）出具的审计报告确认，2018年度母公司实现净利润529,349,278.28元，母公司按净利润的10%提取法定公积金52,934,927.83元，加上年初未分配利润375,687,174.03元，扣除2018年度已实施2017年度的分配方案合计派发现金红利246,592,770.80元，2018年度母公司实际可供股东分配的利润为605,508,753.68元。 公司拟以截止2018年12月31日公司总股本616,481,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司正在实施股份回购事项，根据《股份回购实施细则》，公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。公司现金分红比例不变，仍按每10股派发现金红利8.00元（含税）进行。 提请股东大会授权董事会办理实施2018年度利润分配方案的相关事宜。 本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方能实施。 二、相关审批程序及意见 1、董事会审议意见 公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经 营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》及公司的利润分配政策。 公司2018年度利润分配预案与公司经营业绩相匹配，有利于增强股东的信心，有利于公司的长远发展，该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺、公司在过去12个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及在未来12个月无计划使用募集资金补充流动资金。 2、独立董事独立意见 公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意2018年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董事会 二○一九年五月五日