江阴市恒润重工股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润 重工股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,338,976 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.9029 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长承立新先生主持，会议采用现场投 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书朱杰先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 63,338,976100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 63,338,976100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：《2018年年度报告》及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 63,338,976100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：《2018年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 63,338,976100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：《2019年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 63,338,976100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 审议结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 63,338,976100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 63,338,976100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 63,338,976100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、议案名称：关于2019年度预计担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 63,338,976100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 议案6：关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普61,360,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%-5%普 1,950,006100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%以下普 28,970100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 其中:市值50 万以下普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 市值50万以 28,970100.0000 0 0.0000 0 0.0000 上普通股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例 （%） （%） 关于2018年度 6 利润分配及资 1,978,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 本公积转增股 本预案的议案 关于2018年度 7 董事、监事和高 1,978,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 级管理人员薪 酬的议案 关于续聘会计 8 师事务所的议 1,978,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 案 9 关于2019年度 1,978,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 预计担保额度 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的全部议案均获通过； 2、议案6、9为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所 律师：章叶思、沈丽丽 2、律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 江阴市恒润重工股份有限公司 2019年5月7日