证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-044 泰瑞机器股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日 (二) 股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,195,219 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 64.1661 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召 开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席3人，林云青、李志杰、陈积明、武鑫因公未能出 席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书邵亮出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：2018年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：关于投资建设泰瑞机器总部大楼的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：关于2019年度买方信贷业务提供对外担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案名称：关于公司开展票据池业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 13、 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 14、 议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 171,195,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普 通股股东 169,895,219100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普 通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普 通股股东 1,300,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000 其中:市值50 万以下普通股 股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 市值50万以上 普通股股东 1,300,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票 比例 票 比例 数 （%） 数 （%） 1 2018年度董事会 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 工作报告 2 2018年度监事会 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 工作报告 3 2018年度财务决 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 算报告 4 关于公司2018年 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 度利润分配预案 的议案 5 2018年年度报告 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 全文及摘要 6 关于公司2018年 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 度董事、监事薪酬 的议案 7 关于投资建设泰 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 瑞机器总部大楼 的议案 8 关于2019年度买 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 方信贷业务提供 对外担保的议案 9 关于公司申请银 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 行综合授信额度 的议案 10 关于使用部分闲 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 置自有资金进行 结构性存款或购 买理财产品的议 案 11 关于使用部分闲 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 置募集资金进行 结构性存款或购 买理财产品的议 案 12 关于公司开展票 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 据池业务的议案 13 关于公司开展外 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 汇套期保值业务 的议案 14 关于续聘2019年 1,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 度审计机构的议 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：余飞涛、陈佳荣 2、律师见证结论意见： 公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、泰瑞机器股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、泰瑞机器股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。 泰瑞机器股份有限公司 2019年5月7日