证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2019-038号 山煤国际能源集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日 (二) 股东大会召开的地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,172,422,534 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 59.1399 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席8人，董事苏新强先生、陈凯先生，独立董事孙 水泉先生因公未能出席会议； 2、公司在任监事7人，出席6人，职工监事马文艳女士因公未能出席会议； 3、董事会秘书兼财务总监钟晓强先生出席会议；公司常务副总经理焦亚东先生、 副总经理孟丽诚先生、樊嘉先生、李烨先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,172,422,534 100 0 0 0 0 2、议案名称：《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,172,422,534 100 0 0 0 0 3、议案名称：《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,172,422,534 100 0 0 0 0 4、议案名称：《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,172,422,534 100 0 0 0 0 5、议案名称：《关于<2018年度利润分配预案>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,172,356,83499.9944 65,700 0.0056 0 0 6、议案名称：《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,172,422,534 100 0 0 0 0 7、议案名称：《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 9,649,583 100 0 0 0 0 8、议案名称：《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交 易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 9,649,583 100 0 0 0 0 9、议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,172,356,83499.9944 65,700 0.0056 0 0 10、 议案名称：《关于董事津贴的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,172,356,83499.9944 65,700 0.0056 0 0 11、 议案名称：《关于监事津贴的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,172,356,83499.9944 65,700 0.0056 0 0 12、 议案名称：《关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,172,422,534 100 0 0 0 0 13、 议案名称：《关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权 事项涉及标的资产截至2018年12月31日的评估报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,172,422,534 100 0 0 0 0 14、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,172,422,534 100 0 0 0 0 15、 议案名称：《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行 申请授信提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,172,356,83499.9944 65,700 0.0056 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 《关于<2018年度利润分 9,583,883 99.3191 65,700 0.6809 0 0 5 配预案>的议案》 《关于追加确认2018年度 9,649,583 100 0 0 0 0 7 日常关联交易超额部分的 议案》 《关于2018年度日常关联 9,649,583 100 0 0 0 0 8 交易执行情况和2019年度 日常关联交易预计的议案》 《关于公司计提资产减值 9,583,883 99.3191 65,700 0.6809 0 0 9 准备的议案》 10 《关于董事津贴的议案》 9,583,883 99.3191 65,700 0.6809 0 0 《关于公司及控股子公司 9,649,583 100 0 0 0 0 12 拟公开挂牌转让所持子公 司部分股权的议案》 《关于评估机构的独立性、9,649,583 100 0 0 0 0 评估假设前提的合理性、评 14 估方法与评估目的相关性 以及评估定价的公允性等 意见的议案》 《关于公司为全资子公司 9,583,883 99.3191 65,700 0.6809 0 0 山西金石达国际贸易有限 15 公司向银行申请授信提供 担保的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所有议案均为普通议案。议案 七《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》和议案八《关于2018 年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交 易，关联股东回避表决，上述两项议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的 二分之一以上赞成票通过。其余十三项议案已经参加表决的全体股东所持表决权 的二分之一以上赞成票通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：王悦律师、刘知卉律师 2、律师见证结论意见： 山煤国际能源集团股份有限公司2018年年度股东大会的召集及召开程序、 现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本次股东大会决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 山煤国际能源集团股份有限公司 2019年5月6日