证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2019-047 珠海华发实业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日 (二) 股东大会召开的地点：珠海市昌盛路155号华发股份九楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 153 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 721,073,221 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 34.0506 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会，根据公司《章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席陈茵女士主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 1、公司在任董事14人，出席4人，董事李光宁先生、汤建军先生、刘亚非先生、 刘克先生、谢伟先生、许继莉女士，独立董事陈世敏先生、谭劲松先生、张 利国先生、张学兵先生因工作原因未出席本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于《公司2018年度董事局工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 714,644,36899.10846,266,560 0.8690 162,293 0.0226 2、议案名称：关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 714,596,86899.10186,266,560 0.8690 209,793 0.0292 3、议案名称：关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 714,594,86899.10156,268,560 0.8693 209,793 0.0292 4、议案名称：关于《公司2018年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 714,579,56899.09946,309,840 0.8750 183,813 0.0256 5、议案名称：关于《公司2019年度财务预算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 687,157,01995.296433,732,389 4.6780 183,813 0.0256 6、议案名称：关于2018年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 712,430,69298.80148,534,249 1.1835 108,280 0.0151 7、议案名称：关于《公司2018年度社会责任报告书》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 714,606,36899.10316,280,840 0.8710 186,013 0.0259 8、议案名称：关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 714,596,36899.10176,274,860 0.8702 201,993 0.0281 9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 693,323,80596.15167,570,633 1.049920,178,783 2.7985 10、 议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 714,669,50199.11196,295,440 0.8730 108,280 0.0151 11、 议案名称：关于公司2019年度担保计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 687,158,83995.296633,780,122 4.6847 134,260 0.0187 12、 议案名称：关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 111,388,13894.54346,292,960 5.3413 135,760 0.1153 13、 议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 687,107,83995.289633,827,122 4.6912 138,260 0.0192 14、 议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 676,001,88693.749444,889,575 6.2253 181,760 0.0253 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普 512,379,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%-5%普 119,931,906 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%以下普 80,119,703 90.2632 8,534,249 9.6147 108,280 0.1221 通股股东 其中:市值50 万以下普通股 30,528,766 95.7617 1,351,149 4.2383 0 0.0000 股东 市值50万以上 49,590,937 87.1816 7,183,100 12.6280 108,280 0.1904 普通股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于《公司2018年度董 202,265,285 96.9194 6,266,560 3.0027 162,293 0.0779 事局工作报告》的议案 2 关于《公司2018年度监 202,217,785 96.8967 6,266,560 3.0027 209,793 0.1006 事会工作报告》的议案 3 关于《公司2018年年度 202,215,785 96.8957 6,268,560 3.0037 209,793 0.1006 报告》全文及摘要的议 案 4 关于《公司2018年度财 202,200,485 96.8884 6,309,840 3.0234 183,813 0.0882 务决算报告》的议案 5 关于《公司2019年度财 174,777,936 83.7483 33,732,389 16.1635 183,813 0.0882 务预算报告》的议案 6 关于2018年度利润分配 200,051,609 95.8587 8,534,249 4.0893 108,280 0.0520 方案的议案 7 关于《公司2018年度社 202,227,285 96.9012 6,280,840 3.0095 186,013 0.0893 会责任报告书》的议案 8 关于《公司独立董事 202,217,285 96.8964 6,274,860 3.0067 201,993 0.0969 2018年度述职报告》的 议案 9 关于续聘会计师事务所 180,944,722 86.7033 7,570,633 3.6276 20,178,783 9.6691 的议案 10 关于提请股东大会授权 202,290,418 96.9315 6,295,440 3.0165 108,280 0.0520 公司及下属子公司进行 融资的议案 11 关于公司2019年度担保 174,779,756 83.7492 33,780,122 16.1864 134,260 0.0644 计划的议案 12 关于公司向集团财务公 111,388,138 94.5434 6,292,960 5.3413 135,760 0.1153 司申请贷款及综合授信 的议案 13 关于提请股东大会授权 174,728,756 83.7248 33,827,122 16.2089 138,260 0.0663 公司经营班子开展对外 投资的议案 14 关于提请股东大会授权 163,622,803 78.4031 44,889,575 21.5097 181,760 0.0872 公司经营班子开展土地 购置的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所 律师：黄卫、吴肇棕 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司 法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法 有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 珠海华发实业股份有限公司 2019年5月7日