深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2019年5月6日（星期一）下午14:00。 2、网络投票时间：2019年5月5日15:00―2019年5月6日15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月6日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰金四路19号华瀚科技工业园3号楼，深圳市3D打印制造业创新中心3楼1号会议室。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。 6、出席会议的股东或授权代表共7人，代表公司股份70,736,643股，占公司股份总数的31.7950%。其中：出席现场会议的股东或授权代表5人，代表公司股份70,733,493股，占公司股份总数的31.7936%；参加网络投票的股东2名，代表公司股份3,150股，占公司股份总数的0.0014%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）4人，代表公司股份3,350股，占公司股份总数的0.0015%。 7、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。 8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案： 2018年度在任独立董事王肇文先生、张琦先生、贺正生先生及历任独立董事张锦慧女士向股东大会提交了2018年度述职报告。 公司《独立董事2018年度述职报告》详见2019年4月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。 表决情况：同意股份数70,733,493股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9955%；反对3,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9701%；反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.0299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。 《公司2018年度监事会工作报告》详见2019年4月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。 表决情况：同意股份数70,733,493股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9955%；反对3,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9701%；反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.0299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。 表决情况：同意股份数70,733,493股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9955%；反对3,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9701%；反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.0299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》。 《深圳光韵达光电科技股份有限公司2018年度报告全文》、《深圳光韵达光电科技股份有限公司2018年度报告摘要》详见2019年4月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。 表决情况：同意股份数70,733,493股，占出席会议有表决权股东所持股份的 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9701%；反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.0299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。 2018年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司总股本222,477,228股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 公司2018年度利润分配方案不存在损坏中小投资者利益的情况。 表决情况：同意股份数70,733,493股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9955%；反对3,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9701%；反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.0299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常经营的资金需求，公司（包括全资及控股子公司）拟向商业银行申请不超过人民币5亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续，董事长侯若洪先生代表公司签署与此相关的合同及文件。 表决情况：同意股份数70,733,493股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9955%；反对3,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9701%；反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.0299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。 《关于公司及子公司2019年度日常关联交易预计公告》详见2019年4月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。 关联股东侯若洪先生、姚彩虹女士对本议案回避表决。 99.9849%；反对3,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9701%；反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.0299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计单位的议案》。 表决情况：同意股份数70,733,493股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9955%；反对3,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9701%；反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.0299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。 表决情况：同意股份数70,733,493股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9955%；反对3,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的5.9701%；反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.0299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所的宋宇红律师、陈旭光律师到会见证本次股东大会并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2018年度股东大会之法律意见》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二�一九年五月六日