证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2019-033 浙江佐力药业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月12日以公告形式发出会议通知，现场会议于2019年5月6日（星期一）下午14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月5日下午15:00～2019年5月6日下午15:00期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权的股份211,768,500股，占公司有表决权股份总数的34.7946%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，所持股份211,765,100股，占公司有表决权总股份的34.7940%；参加网络投票的股东2人，所持股份3,400股，占公司有表决权总股份的0.0006%；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东11人，代表股份数38,581,216股，占公司总股份的6.3391%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞有强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的 召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议： 1、审议《2018年度董事会工作报告》 表决情况：同意211,767,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意38,579,716股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该项议案获股东大会审议通过，公司独立董事在本次股东大会上履行了述职程序。 2、审议《2018年度监事会工作报告》 表决情况：同意211,767,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意38,579,716股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该项议案获股东大会审议通过。 3、审议《2018年度财务决算报告》 表决情况：同意211,767,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％； 反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意38,579,716股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该项议案获股东大会审议通过。 4、审议《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意211,767,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意38,579,716股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该项议案获股东大会审议通过。 5、审议《关于2018年度利润分配的预案》 表决情况：同意211,767,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意38,579,716股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该项议案获股东大会审议通过。 6、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 表决情况：同意211,767,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意38,579,716股，占出席会议中小股东所持股份的99.9961％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该项议案获股东大会审议通过。 三、律师出具的法律意见 上海东方华银律师事务所张志良、梁铭明律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为本公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。 四、备查文件 1、浙江佐力药业股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董事会 2019年5月6日