证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2019-063 债券代码：123017 债券简称：寒锐转债 南京寒锐钴业股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则（2018年3月）》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。 2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等法律约束力。 3、本次债券持有人会议无否决、修改提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：南京寒锐钴业股份有限公司董事会； 2、会议召开时间：2019年5月6日（星期一）下午13:30； 3、会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室； 4、会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决； 5、债券登记日：2019年4月26日 6、主持人：公司董事长梁建坤先生 7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《可转换公司债券持有人会议规则（2018年3月）》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共计1名，代表本次债券有表决权的债券张数50张，代表的本期未偿还债券本金总额共计5000元，占本次未偿还债券面值总额的0.0011%。 其中，现场方式出席的债券持有人及债券持有人代理人共计1名，代表本次债券有表决权的债券张数50张，代表的本期未偿还债券本金总额共计5000元，占本次未偿还债券面值总额的0.0011%。通过通讯方式出席的债券持有人及债券持有人代理人共计0名，代表本次债券有表决权的债券张数0张，代表的本期未偿还债券本金总额共计0元，占本次未偿还债券面值总额的0%。 2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京国枫（深圳）律师事务所指派律师见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人以现场投票和通讯投票相结合的方式审议并通过了如下议案： 1、审议《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》 表决结果：同意50张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.0000%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。 该议案获得经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人同意，本次议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 综上所述，北京国枫律师事务所孙林、钟晓敏律师认为，公司本次会议的召 集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则（2018年3月）》的相关规定，本次会议的表决结果及作出的决议合法有效。 四、备查文件 1、2019年第一次债券持有人会议决议； 2、北京国枫律师事务所出具的《关于南京寒锐钴业股份有限公司“寒锐转债”2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○一九年五月六日