公告编号：2019-014 证券代码：839518证券简称：天佑科技主办券商：东兴证券 天佑科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立控股子公司苏州中软科技有限公司，注册地为江苏苏州，注册资本拟为200万元，其中本公司出资为170万元，占注册资本85%。王伟信出资为30万元，占注册资本15%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 2019年4月30日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于设立控股子公司》的议案，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。该议案不构成 公告编号：2019-014 关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次拟设立控股子公司苏州中软科技有限公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，子公司的名称、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名：王伟信 住所：苏州市虎丘区科创路18号。 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：资产 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源于公司的自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：苏州中软科技有限公司（拟） 注册地：江苏苏州 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。信息系统集成软件研发及服务，计算机软件研发及服务，互联网软件研发及服务，数据处理，软件调试等。最终以工商核准登记为准。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 公告编号：2019-014 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 天佑科技股份有 1,700,000 货币 实缴 85% 限公司 王伟信 300,000 货币 实缴 15% 四、对外投资协议的主要内容 本次设立控股子公司系由公司与王伟信共同投资设立控股子公司―苏州中软科技有限公司（拟），注册资本为200万元，其中本公司拟实缴出资170万元，占拟设立公司的85%股权，王伟信拟实缴出资30万元，占拟设立公司的15%股权。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 基于公司长远发展战略，拟通过本次投资，进一步拓展公司的经营业务，扩大经营规模，提高公司市场竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，公司将加强管理，建立健全内控制度，积极防范可能出现的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司拓展业务范围、增强公司盈利能力和市场综合竞争力的重大举措，对公司的未来发展具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 六、备查文件目录 《天佑科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 公告编号：2019-014 天佑科技股份有限公司 董事会 2019年5月6日