公告编号：2019-027 证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券 江西亚中电子科技股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年5月22日9:00-12:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2019-027 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《江西亚中电子科技股份有限公司股票发行方案》议案 为完善企业整体战略布局，进一步提升公司的抗风险能力和盈利能力，充沛公司现金流，优化公司财务结构，增强公司竞争力。公司拟面向符合条件的投资者发行不超过120万股股票，本次发行价格为每股10.2元，募集总资金不超过1,224.00万元。内容详见《江西亚中电子科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-026）。 （二）审议《关于修改 》议案 本次股票发行结束后，根据本次股票发行的最终结果相应修改《公司章程》所涉及的公司注册资本和股份总数，故拟对《公司章程》中部分条款进行修订。（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的》议案 根据公司股票定向发行的需要，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 公告编号：2019-027 （四）审议《江西亚中电子科技股份有限公司募集资金管理制度》议案 为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《江西亚中电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。 （二）登记时间：2019年5月21日上午9:00-下午17:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人刘伟联系电话13907052167 （二）会议费用：与会股东自理 （三）临时提案 提前十天书面形式提交公司董事会 公告编号：2019-027 五、备查文件目录 （一）《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 （二）《江西亚中电子科技股份有限公司股票发行方案》 江西亚中电子科技股份有限公司 董事会 2019年5月7日