证券代码：839152 证券简称：羽星股份 主办券商：大通证券 厦门羽星科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日，书面5.会议主持人：蒋明龙 6.会议召集人：董事长 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 董事蒋�デ谝蚋鋈嗽�因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1、议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意4票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》 1、议案内容 《2018年度总经理工作报告》 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《厦门羽星科技股份有限公司章程》的相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1、议案内容 《2018年度财务决算报告》 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《厦门羽星科技股份有限公司章程》的相关规定，本次议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1、议案内容 《2019年度财务预算报告》 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《厦门羽星科技股份有限公司章程》的相关规定，本次议案需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》 1、议案内容 《2018年度利润分配方案》，详见全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台上披露的《厦门羽星科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案的公告》，公告编号为2019-027。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《厦门羽星科技股份有限公司章程》的相关规定，本次议案需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》 1、议案内容 2018年度，公司经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，编号为（2019）京会兴审字第64000005号。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《厦门羽星科技股份有限公司章程》的相关规定，本次议案需提交公司股东大会审议。 （七）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状 况。 3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《厦门羽星科技股份有限公司章程》的相关规定，本次议案需提交公司股东大会审议。 (八） 审议通过《关于公司会计政策变更的的议案》 1、议案内容 《会计政策变更》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门羽星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号为2019-029。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《厦门羽星科技股份有限公司章程》的相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。 （九）审议通过《关于2019年日常性关联交易预计的议案》 1、议案内容 《2019年日常性关联交易预计》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门羽星科技股份有限公司关于2019年日常性关联交易预计的公告》，公告编号为2019-028。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事蒋明龙回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《厦门羽星科技股份有限公司章程》的相关规定，本次议案 需提交公司股东大会审议。 （十）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》 1、议案内容 公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《厦门羽星科技股份有限公司章程》的相关规定，本次议案需提交公司股东大会审议。 （十一）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》 1、议案内容 公司拟定于2019年5月31日召开2018年年度股东大会。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《厦门羽星科技股份有限公司章程》的相关规定，本次议案 无需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《厦门羽星科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 厦门羽星科技股份有限公司 董事会 2019年5月7日