公告编号：2019-015 证券代码：833680 证券简称：一览网络 主办券商：开源证券 深圳市一览网络股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2019年4月10日审议并通过： 提名关晓杰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由张海东主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任免董监高人员情况 被提名董事关晓杰女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 公司董事会于2019年3月29日收到董事王瑞先生递交的《关于辞任董事的报告》，董事王瑞先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名关晓杰为公司董事。经2018年年度股东大会审议通过，选举关晓杰为公司董事。 （四）新任董监高人员履历 关晓杰，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中级会计师、中国注册会计师（CPA），国际注册内部审计师（CIA）。2011年入职深圳市创东方投资有限公司，现任管理部总经理。 公告编号：2019-015 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次提名符合公司实际经营所需，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 1、《深圳市一览网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》； 2、《深圳市一览网络股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； 深圳市一览网络股份有限公司 董事会 2019年5月7日