广州岭南集团控股股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的 提示性公告 重要提示 ：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十次会议于2019年4月10日审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，并于2019年4月11日在巨潮资讯网、《中国证券报 》、《证券时报》上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知 》。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司董事会九届二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案 》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规 、部 门规章 、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：2019年5月9日―2019年5月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方 式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．会议的股权登记日：2019年5月7日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止2019年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。 二、会议审议事项 1、审议《2018年年度董事会报告的议案 》； 2、审议《2018年年度监事会报告的议案 》； 3、审议《2018年年度报告全文及摘要》； 4、审议《2018年年度财务决算报告》； 5、审议《2018年年度利润分配方案》； 6、审议《关于2019年度续聘会计师事务所的议案 》； 7、审议《关于补选朱少东先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》。 上述议案1、议案3、议案4、议案5、议案6已经公司董事会九届二十次会议审议通过,议案2已经监事会九届十三次会议审议通过，相 关内容于2019年4月11日在《中国证券报 》、《 证券时报》及巨潮资讯网上披露。 议案7为选举公司董事事项，本次应选董事1名，对于本次选举不适用累积投票制。公司董事会九届十六次会议于2019年1月21日审议通过 《关于提名公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》（相关内容已于2019年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露），因董事冯劲先生与李峰先生向董事会辞去公司董事等职务，提名朱少东先生、杜华丰先生为公司第九届董事会董事候选人。上述董事候选人中，杜华丰先生因个人工作变动于2019年4月9日向董事会提出辞去其第九届董事会董事候选人职务。因此，现将朱少东先生作为公司第九届董事会董事候选人提交公司2018年年度股东大会审议。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外 √ 的所有提案 非累积投票提案 1.00 2018年年度董事会报告的议案 √ 2.00 2018年年度监事会报告的议案 √ 3.00 2018年年度报告全文及摘要 √ 4.00 2018年年度财务决算报告 √ 5.00 2018年年度利润分配方案 √ 6.00 关于2019年度续聘会计师事务 √ 所的议案 7.00 关于补选朱少东先生为公司第九 √ 届董事会董事（非独立董事）的 议案 四、会议登记等事项 1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2019年5月9日（上午9:30-12:00，下午13:00-18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证 、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在2019年5月9日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。 2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。 3、会议联系方式 电话：020--86662791 传真：020--86662791 联系人：郑定全、吴�F 电子邮箱：gzlnholdings@126.com 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。 六、备查文件 1、董事会九届二十次会议决议； 2、董事会九届十六次会议决议； 3、监事会九届十三次会议决议。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 二○一九年五月七日 附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、2018年年度股东大会授权委托书 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二．通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2019年5月10日 的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三．通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 广州岭南集团控股股份有限公司 2018年年度股东大会授权委托书 兹委托 先生代表本单位出席2019年5月10日召开的广州岭南集 团控股股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票 √ 提案外的所有提案 非累积投票提 案 1.00 2018年年度董事会报 √ 告的议案 2.00 2018年年度监事会报 √ 告的议案 3.00 2018年年度报告全文 √ 及摘要 4.00 2018年年度财务决算 √ 报告 5.00 2018年年度利润分配 √ 方案 6.00 关于2019年度续聘 √ 会计师事务所的议案 关于补选朱少东先生 7.00 为公司第九届董事会 √ 董事（非独立董事） 的议案 委托人名称（盖章）： 委托人法定代表人（签名）： 委托人股东帐号： 委托人持股数量和性质： 委托人身份证号码： 受托人姓名（签名 ）： 受托人身份证号码： 委托权限： 授权委托书有效期限： 授权委托书签发日期： 年 月 日