证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-23 深圳市特发信息股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间：2019年5月7日14：30； 网络投票起止时间：2019年5月6日-5月7日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：从2019年5月6日下午15：00至2019年5月7日下午15：00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室 （3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 （4）股权登记日：2019年4月26日 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长蒋勤俭先生 （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计20人,代表股份271,742,154股，占公司总股本626,994,746股的43.3404%。 （2）现场会议出席情况 出席现场股东大会的股东及股东授权代表5人，代表7名股东，代表股份271,363,254股，占公司总股本的43.2800%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东13人,代表股份378,900股，占公司总股本的0.0604%。 公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。 公司聘请广东盟凯律师事务所陈志谋律师、陈跃龙律师出席了会议并出具了法律意见书。 二、提案的审议和表决情况 1、提案的审议情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案： 提案序号 提案名称 提案1 2018年度董事会工作报告 提案2 2018年度监事会工作报告 提案3 2018年度财务决算报告 提案4 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案 提案5 2018年年度报告（全文及摘要） 提案6 公司《前次募集资金使用情况的报告》 以上提案均为普通决议提案。 2、提案的表决情况 本次股东大会对前述提案的表决结果如下： 同意 反对 弃权 表决结 提案序号 果 股数 占比注1 股数 占比注1 股数 占比注1 提案1 271,735,554 99.9976% 6,600 0.0024% 0 0.0000% 通过 提案2 271,735,554 99.9976% 6,600 0.0024% 0 0.0000% 通过 提案3 271,735,554 99.9976% 6,600 0.0024% 0 0.0000% 通过 提案4 271,735,554 99.9976% 6,600 0.0024% 0 0.0000% 通过 提案5 271,735,554 99.9976% 6,600 0.0024% 0 0.0000% 通过 提案6 271,735,554 99.9976% 6,600 0.0024% 0 0.0000% 通过 注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。 其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下： 同意 反对 弃权 提案序号 股数 占比注2 股数 占比注2 股数 占比注2 提案1 17,800,262 99.9629% 6,600 0.0371% 0 0.0000% 提案2 17,800,262 99.9629% 6,600 0.0371% 0 0.0000% 提案3 17,800,262 99.9629% 6,600 0.0371% 0 0.0000% 提案4 17,800,262 99.9629% 6,600 0.0371% 0 0.0000% 提案5 17,800,262 99.9629% 6,600 0.0371% 0 0.0000% 提案6 17,800,262 99.9629% 6,600 0.0371% 0 0.0000% 注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比 例。 三、律师见证情况 本次大会业经广东盟凯律师事务所陈志谋律师、陈跃龙律师现场见证，并出 具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本 次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳市特发信息股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、广东盟凯律师事务所法律意见书。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 二�一九年五月八日