股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-042号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议于2019年5月7日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于2019年4月30日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》； 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意续聘居年丰先生为公司总经理、陶荣先生为公司副总经理兼董事会秘书、喻咏梅女士为公司副总经理，同意聘任孙敏先生为公司副总经理兼财务负责人、吉耀辉先生为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。独立董事发表了表示同意的独立意见。 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司高级管理人员完成换届暨部分高级管理人员届满离任的公告》（公告编号：2019-043号）。 表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权 （二）审议通过《关于公司高级管理人员2018年度绩效总结及2019年度薪酬方案的议案》； 独立董事发表了表示同意的独立意见。根据相关规定，兼任公司高级管理人员的董事长居年丰先生、副董事长陶荣先生回避了本议案的表决。 表决结果： 7票同意， 0票反对，0票弃权 （三）审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，同意续聘皮薇女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权 二、备查文件 1、《第四届董事会第四次临时会议决议》； 2、《独立董事关于第四届董事会第四次临时会议审议相关事项的独立意见》。 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2019年5月7日 附件： 皮薇，女，中国国籍，1987年3月出生，本科。曾任职于宝姿时装有限公司、网龙网络有限公司，2013年6月起在公司董事会办公室工作，于2014年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2014―3A―104），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。 截至本公告披露日，皮薇女士因参与公司第二期限制性股票激励计划持有公司股票13,200股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。