证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-036 环能科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）下午14:30。 网络投票时间：2019年5月6日-2019年5月7日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00期间的任意时间。 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号环能科技股份有限公司会议室（一楼）。 4、召集人：董事会，本次股东大会由环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第三次会议审议通过召集。 5、主持人：董事长朱子君先生 6、公司于2019年4月16日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度 股东大会的通知》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日2019年4月29日，公司股份总数为676,932,369股。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份289,449,987股，占上市公司总股份的42.7591％。 其中：通过现场投票的股东12人，代表股份289,449,987股，占上市公司总股份的42.7591％。 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份8,665,601股，占上市公司总股份的1.2801％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份8,665,601股，占上市公司总股份的1.2801％。 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。 总表决情况： 同意289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。 总表决情况： 同意289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。 总表决情况： 同意289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。 总表决情况： 同意289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。 总表决情况： 同意289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （六）审议通过《关于2019年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》。 总表决情况： 同意106,640,816股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况： 同意8,665,601股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。 关联股东北京中建启明企业管理有限公司已回避表决本议案。 （七）审议通过《关于2019年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》。 总表决情况： 同意289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （八）以特别决议审议通过《关于2019年度为子公司提供担保的议案》。总表决情况： 同意289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （九）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。 总表决情况： 同意106,640,816股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况： 同意8,665,601股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。 关联股东北京中建启明企业管理有限公司已回避表决本议案。 （十）以特别决议审议通过《关于业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。总表决情况： 同意289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （十一）审议通过《关于修订 的议案》。 总表决情况： 同意289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （十二）以特别决议审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。 总表决情况： 同意289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （十三）以特别决议审议通过《关于修订 的议案》。 总表决情况： 同意289,449,987股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意8,665,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师见证情况 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、丁亚玲现场见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2018年年度股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于环能科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 环能科技股份有限公司董事会 2019年5月7日