证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-033 株洲宏达电子股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会现场会议于2019年5月7日下午14:00，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从2019年5月6日下午15:00起至2019年5月7日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2019年3月29日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-023），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 本次参与表决的股东及股东授权代理人共13人，代表股份311,853,280股，占上市公司总股份的77.9438％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人7人，代表的股份数为278,142,676股，占公司有表决权股份总数的69.5183％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东6人，代表股份33,710,604股，占上市公司总股份的8.4255％。 本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共9人，代表股份22,313,280股，占上市公司总股份的5.5769％。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股 东代表审议讨论，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》 总表决情况： 同意311,849,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,309,680股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意311,849,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,309,680股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意311,849,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,309,680股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意311,849,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,309,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意311,849,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,309,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9812％；反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意311,849,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,309,680股，占出席会议中小股东所持股份的99.9839％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所叶凯、骆霄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席 会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1．《株洲宏达电子股份有限公司2018年度股东大会决议》； 2．《北京市金杜律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 董事会 2019年5月7日