证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2019-033 海伦钢琴股份有限公司 2018年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会有增加议案的情况，详见公司于2019年4月26日在指定媒体披露的《海伦钢琴股份有限公司关于2018年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-032） 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2019年5月7日13:00 2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：陈海伦先生 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6名，代表有表决权股份112,288,200股，占公司有表决权股份总数的44.2721%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份数为112,248,300股，占公司有表决权股份总数的44.2564%；通过网络投票的股东3名，代表有表决权的股份数为39,900股，占公司有表决权股份总数的0.0157%。其中出席本次会议的内资股股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权的股份数为69,316,900股，占公司有表决权股份总数的27.3455%；出席会议的外资股股东及股东授权委托代表1人，代表有表决权的股份数为42,931,400股，占公司有表决权股份总数的16.9267%。 8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意112,288,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况：同意40,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意69,356,800股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意42,931,400股，占出席会议 议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 公司独立董事在本次股东大会上进行述职。 2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意112,288,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况：同意40,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意69,356,800股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意42,931,400股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意112,288,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意69,356,800股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意42,931,400股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 4、审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意112,288,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况：同意40,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意69,356,800股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意42,931,400股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会 议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意112,264,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对24,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况：同意15,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的39.5000%；反对24,200股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.5000%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意69,332,600股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9651%；反对24,200股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0349%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意42,931,400股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意112,288,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况：同意40,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有 其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意69,356,800股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意42,931,400股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 7、审议通过《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》 表决结果：同意112,288,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况：同意40,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意69,356,800股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意42,931,400股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 表决结果：同意112,288,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况：同意40,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意69,356,800股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意42,931,400股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 9、审议通过《关于修订 的议案》 表决结果：同意112,288,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况：同意40,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意69,356,800股，占出席会议 议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意42,931,400股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意112,264,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9784%；反对24,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0216%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况：同意15,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的39.5000%；反对24,200股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.5000%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意69,332,600股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9651%；反对24,200股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0349%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意42,931,400股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 11、审议通过《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意112,264,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决 表决权股份总数的0.0216%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况：同意15,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的39.5000%；反对24,200股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的60.5000%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意69,332,600股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9651%；反对24,200股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0349%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意42,931,400股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 三、律师见证情况 国浩律师（杭州）事务所蒋丽敏律师、马梦怡律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《海伦钢琴股份有限公司2018年度股东大会会议决议》 2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》 特此公告。 2019年5月7日