保利发展控股集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月7日 (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 350 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,173,773,500 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.3090 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席5人，董事张振高、邢怡、朱征夫因工作原因未能 出席会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘军才因工作原因未能出席会议； 二、 议案审议情况 1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,171,548,200 99.9690 27,100 0.00042,198,200 0.0306 2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,171,528,200 99.9687 27,100 0.00042,218,200 0.0309 3、议案名称：关于2019年度投资计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,171,725,600 99.9715 45,900 0.00062,002,000 0.0279 4、议案名称：关于2018年度财务决算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,171,277,300 99.9652 297,800 0.00422,198,400 0.0306 5、议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,171,249,800 99.9648 521,500 0.00732,002,200 0.0279 6、议案名称：关于2018年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,171,548,200 99.9690 27,100 0.00042,198,200 0.0306 7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,148,343,472 99.6455 22,149,328 0.30883,280,700 0.0457 8、议案名称：关于2019年度对外担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,016,350,382 97.8056 157,400,918 2.1941 22,200 0.0003 9、议案名称：关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 10、 议案名称：关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市符合《关 于规范境内公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,171,409,800 99.9671 361,700 0.00502,002,000 0.0279 11、 议案名称：关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市方案的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,171,157,900 99.9635 613,600 0.00862,002,000 0.0279 12、 议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,171,410,100 99.9671 361,400 0.00502,002,000 0.0279 13、 议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,171,401,700 99.9669 369,600 0.00522,002,200 0.0279 宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,171,157,700 99.9635 613,600 0.00862,002,200 0.0279 (一) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 持股5%以上普通股股东 4,511,874,673 100 0 0 0 0 持股1%-5%普通股股东 1,168,268,467 100 0 0 0 0 持股1%以下普通股股东 1,491,106,660 99.8311 521,500 0.0349 2,002,200 0.1340 其中:市值50万以下普通 133,886,914 99.9782 27,100 0.0202 2,200 0.0016 股股东 市值50万以上普通股股东 1,357,219,746 99.8165 494,400 0.0364 2,000,000 0.1471 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 关于2018年 度利润分配及 5 资本公积金转 2,630,341,734 99.9042 521,500 0.0198 2,002,200 0.0760 增股本方案的 议案 关于与合营联 9 营企业及其他 2,162,885,948 94.1090135,369,641 5.8900 22,200 0.0010 关联方关联交 易事项的议案 关于公司所属 保利物业发展 10 股份有限公司 2,630,501,734 99.9103 361,700 0.0137 2,002,000 0.0760 境外上市符合 《关于规范境 内公司所属企 有关问题的通 知》的议案 关于公司所属 保利物业发展 11 股份有限公司 2,630,249,834 99.9007 613,600 0.0233 2,002,000 0.0760 境外上市方案 的议案 关于公司维持 12 独立上市地位 2,630,502,034 99.9103 361,400 0.0137 2,002,000 0.0760 承诺的议案 关于公司持续 13 盈利能力的说 2,630,493,634 99.9100 369,600 0.0140 2,002,000 0.0760 明与前景的议 案 关于授权董事 会及其授权人 14 士办理保利物 2,630,249,634 99.9007 613,600 0.0233 2,002,000 0.0760 业境外上市相 关事宜的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 第九项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团 有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,846,462,318股。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：朱敏、郑婕 2、律师鉴证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的 召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》 《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、保利发展控股集团股份有限公司2018年年度股东大会决议； 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 2019年5月8日