证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2019-013 金堆城钼业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月7日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,450,684,342 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.9524 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长程方方先生主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席8人，马健诚董事、汪小明董事、马祥志董事因工 作原因未能出席； 2、公司在任监事3人，出席2人，张晓东监事因工作原因未能出席； 3、公司董事会秘书尹战劳出席了会议，刘新录副总经理因工作原因未列席，其 他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度董事会工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,450,253,44299.9824 350,900 0.0143 80,000 0.0033 2、议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度监事会工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,450,253,44299.9824 350,900 0.0143 80,000 0.0033 3、议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘 要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,450,253,44299.9824 350,900 0.0143 80,000 0.0033 4、议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度财务决算及2019 年度财务预算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,450,253,44299.9824 350,900 0.0143 80,000 0.0033 5、议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度利润分配方案》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,450,253,44299.9824 350,900 0.0143 80,000 0.0033 6、议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年度日常关联交易计 划》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 29,664,90294.97531,489,400 4.7684 80,000 0.2563 7、议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年度技改技措和设备 更新投资计划》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,449,026,94299.93231,577,400 0.0643 80,000 0.0034 8、议案名称：关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,450,242,84299.9819 361,500 0.0147 80,000 0.0034 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补监事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 关于选举张晓蕾先 9.01 生担任公司第四届2,449,730,894 99.9610 是 监事会监事的议案 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） 持股5%以 上普通股2,419,450,040100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持 股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股1%以 下普通股 30,803,402 98.6204350,900 1.1234 80,000 0.2562 股东 其中:市值 50万以下 3,679,950 98.3957 60,000 1.6043 0 0.0000 普通股股 东 市值50万 以上普通 27,123,452 98.6509290,900 1.0580 80,000 0.2911 股股东 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） （%） 号 关于审议《金堆 城钼业股份有 1 限公司2018年 30,803,402 98.6204 350,900 1.1234 80,000 0.2562 度董事会工作 报告》的议案 关于审议《金堆 城钼业股份有 2 限公司2018年 30,803,402 98.6204 350,900 1.1234 80,000 0.2562 度监事会工作 报告》的议案 关于审议《金堆 3 城钼业股份有 30,803,402 98.6204 350,900 1.1234 80,000 0.2562 限公司2018年 年度报告》及其 摘要的议案 关于审议《金堆 城钼业股份有 限公司2018年 4 度财务决算及 30,803,402 98.6204 350,900 1.1234 80,000 0.2562 2019年度财务 预算报告》的议 案 关于审议《金堆 城钼业股份有 5 限公司2018年 30,803,402 98.6204 350,900 1.1234 80,000 0.2562 度利润分配方 案》的议案 关于审议《金堆 城钼业股份有 6 限公司2019年 29,664,902 94.9753 1,489,400 4.7684 80,000 0.2563 度日常关联交 易计划》的议案 关于审议《金堆 城钼业股份有 7 限公司2019年 29,576,902 94.6936 1,577,400 5.0502 80,000 0.2562 度技改技措和 设备更新投资 计划》的议案 关于聘请公司 8 2019年度财务 30,792,802 98.5864 361,500 1.1573 80,000 0.2563 及内部控制审 计机构的议案 关于选举张晓 9 蕾先生担任公 30,280,854 96.9474 司第四届监事 会监事的议案 (五) 关于议案表决的有关情况说明 议案6涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决, 所持具有表决权股份数量为2419450040股。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所 律师：张翠雨 朱瑜 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 金堆城钼业股份有限公司 2019年5月8日