证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-031 北京晓程科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月8日（星期三）下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月7日下午15：00至2019年5月8日下午15：00期间的任意时间。 出席会议的股东、股东代表共4名，代表公司有表决权的股份70,040,687股，占公司股份总数的25.5623%。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共4名，代表公司有表决权的股份70,040,687股，占公司股份总数的25.5623%；参加网络投票的股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事刘航先生持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。 二、议案审议的表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意70,040,687股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占 其中中小投资者表决结果：同意1,770,687股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 2.审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意70,040,687股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决结果：同意1,770,687股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 3.审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意70,040,687股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决结果：同意1,770,687股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 4.审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》 表决结果：同意70,040,687股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决结果：同意1,770,687股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 5.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意70,040,687股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决结果：同意1,770,687股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 6.审议通过了《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意70,040,687股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决结果：同意1,770,687股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 7.审议通过了《关于2018年末计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意70,040,687股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决结果：同意1,770,687股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 8.审议通过了《关于独立董事津贴的议案》 表决结果：同意70,040,687股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决结果：同意1,770,687股，占参与表决中小投资者所持 权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 9.审议通过了《关于公司签署委托贷款合同的议案》 表决结果：同意70,040,687股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决结果：同意1,770,687股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 10.审议通过了《关于公司董事会换届并推举第七届董事会非独立董事的议案》 选举程毅先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：程毅先生当选，其中同意股份数70,040,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。其中中小股东同意股份数1,770,687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。 选举周劲松女士为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：周劲松女士当选，其中同意股份数70,040,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。其中中小股东同意股份数1,770,687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。 选举王含静女士为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：王含静女士未当选，其中同意股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。其中中小股东同意股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。 选举刘航先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：刘航先生当选，其中同意股份数70,040,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。其中中小股东同意股份数1,770,687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。 选举张伟先生为公司第七届董事会非独立董事 所持有效表决权股份总数的100％。其中中小股东同意股份数1,770,687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。 11.审议通过了《关于公司董事会换届并推举第七届董事会独立董事的议案》 选举宗刚先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：宗刚先生当选，其中同意股份数70,040,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。其中中小股东同意股份数1,770,687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。 选举周展女士为公司第七届董事会独立董事 表决结果：周展女士当选，其中同意股份数70,040,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。其中中小股东同意股份数1,770,687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。 选举石玉晨先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：石玉晨先生当选，其中同意股份数70,040,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。其中中小股东同意股份数1,770,687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。 12.审议通过了《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》 选举李世金先生为公司第七届监事会监事 表决结果：李世金先生当选，其中同意股份数70,040,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。其中中小股东同意股份数1,770,687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。 选举陈科先生为公司第七届监事会监事 表决结果：陈科先生当选，其中同意股份数70,040,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。其中中小股东同意股份数1,770,687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。 三、 律师出具的法律意见 公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及 的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件 1．《北京晓程科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2．《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》； 北京晓程科技股份有限公司 董事会 2019年5月9日