麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2019-046 麦趣尔集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为于2019年5月8日在公司二楼会议室 网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00期间的任意时间。 （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室 （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式； （4）会议召集人：公司董事会； （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生； （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。 2、会议出席情况： 麦趣尔集团股份有限公司 出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计18人，代表有效表决权的股份数103,017,911股，占公司有效表决权总股份的59.1583%，其中： （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共16人，代表有效表决权的股份数103,016,811股，占公司有效表决权总股份的59.1577% （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共2人，代表有效表决权的股份数1,100股，约占公司有效表决权总股份0.0006%； （3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员：（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共9人，代表有效表决权的股份数156,940股，约占公司有效表决权总股份的0.0901%； 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。 1、审议《公司关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议 的议案》的议案 2、审议表决结果如下： 同意103,017,811股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中:现场投票103,016,811股，网络投票1000股。 反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股 弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。 中小股东表决情况如下： 同意156,840股，占出席会议中小股东所持股份的99.9363%，其中:现场投票155,840股，网络投票1,000股。 反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0637%，其中：现场投票0股，网络投票100股。 麦趣尔集团股份有限公司 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。 表决结果:该议案获得通过 三、律师出具的法律意见 本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、会议备查文件 1、公司2019年第三次临时股东大会决议 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2019年5月9日