北京凯文德信教育科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2018年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事石瑜女士 董事长徐广宇先生因公出差未能现场参加本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推举由董事石瑜女士主持本次股东大会。 4、股权登记日：2019年4月29日 5、会议召开时间： （1）现场召开时间为：2019年5月8日（周三）15:00开始； （2）网络投票时间为：2019年5月7日15:00―2019年5月8日15:00；其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月8日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年5月7日15:00―2019年5月8日15:00。 6、会议召开地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室； 7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东31人，代表股份195,501,938股，占上市公司总股份的39.2128％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份189,434,438股，占上市公司总股份的37.9958％。 通过网络投票的股东28人，代表股份6,067,500股，占上市公司总股份的1.2170％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东29人，代表股份6,158,700股，占上市公司总股份的1.2353％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份91,200股，占上市公司总股份的0.0183％。 通过网络投票的股东28人，代表股份6,067,500股，占上市公司总股份的1.2170％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。 二、议案审议表决情况 与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：议案1.002018年度董事会工作报告 总表决情况： 同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 总表决情况： 同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案3.002018年度财务决算报告 总表决情况： 同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案4.002018年年度报告全文及摘要 总表决情况： 同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案5.002018年度利润分配预案 总表决情况： 同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案6.00关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 总表决情况： 同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案7.002018年度内部控制自我评价报告 总表决情况： 同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案8.00关于聘请公司2019年度审计机构的议案 总表决情况： 同意195,469,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,126,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4788％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京天驰君泰律师事务所(以下简称“本所”)委派了秦颖律师、姜昕律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。 详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度股东大会法律意见书》。 四、备查文件 1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2018 特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会 2019年5月9日