无锡双象超纤材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次会议第16项议案须以特别决议方式通过。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2019年5月8日（星期三）下午14点30分开始。网络投票时间为：2019年5月7日～2019年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00的任意时间。 3、会议主持人：公司董事长唐炳泉先生 4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号） 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、召开会议的通知刊登在2019年4月9日《证券时报》、巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份117,989,124股，占公司有表决权总股份数的65.9872%。其中： 1、现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代理3名，代表有表决权的股份数117,979,124股，占公司总股份数的65.9816%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东1名，代表有表决权的股份数10,000股，占公司总股份数的0.0056%。 3、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人3人，代表股份2,246,934股，占公司有表决权总股份数的1.2566%，占出席会议有表决权总股份数的1.9044%。 4、委托独立董事进行投票的股东情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 5、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（其中独立董事薛济民因在国外无法亲自出席会议，书面授权委托独立董事陈文化出席会议）；公司高级管理人员、见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 公司独立董事在公司2018年年度股东大会上进行了述职。 2、审议通过《关于 的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过《关于 的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 5、审议通过《关于 的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 6、审议通过《关于 的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股 份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 7、审议通过《关于 的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 11、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 12、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 13、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 14、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股 份总数的0.0000%。 15、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 表决结果：同意117,979,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意2,236,934股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5549%；反对10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4451%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、律师姓名：叶晓红、邓宸熹 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定， 通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○一九年五月八日