河南华英农业发展股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 特别提示： 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-027）。公司2018年度股东大会现场会议于2019年5月8日14时30分在公司11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行,会议由公司副董事长闵群女士主持。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月7日下午15：00至2019年5月8日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2019年5月8日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9名，代表公司股份135,903,900股，占公司现有股份总数534,291,100股的25.4363%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份84,716,800股，占公司现有股份总数的15.8559%；通过网络投票方式参加会议的股东6人，代表股份51,187,100股，占公司现有股份总数的9.5804％。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计5名,代表股份554,200股,占公司现有股份总数0.1037％。 2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。 三、议案审议及表决情况 大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下： 1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7939％；弃权0股。 2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决 权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7939％；弃权0股。 3、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》； 表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7939％；弃权0股。 4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》； 表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7939％；弃权0股。 5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》； 表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所 持股份的0.7939％；弃权0股。 6、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：同意票135,885,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对票18,100股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意536,100股，占出席会议中小股东所持股份的96.7340％；反对18,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2660％；弃权0股。 7、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》； 表决结果：同意票135,885,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对票18,100股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意536,100股，占出席会议中小股东所持股份的96.7340％；反对18,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2660％；弃权0股。 8、审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》； 表决结果：同意票135,885,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对票18,100股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意536,100股，占出席会议中小股东所持股份的96.7340％；反对18,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2660％；弃权0股。 9、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。 表决结果：同意票135,885,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对票18,100股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意536,100股，占出席会议中小股东所持股份的96.7340％；反对18,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2660％；弃权0股。 会议还听取了独立董事2018年度的述职报告。 五、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所 （二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师 （三）结论性意见： “大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。” 六、备查文件 1、公司2018年度股东大会决议； 2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二�一九年五月八日