证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-050 维信诺科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月8日（星期三）15：00 （2）网络投票时间：2019年5月7日-2019年5月8日 其中，通过互联网投票系统投票的时间：2019年5月7日下午15：00至2019年5月8日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2019年5月8日的交易时间，即上午9:30―11:30和下午13:00―15:00。 2、现场会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议出席投票情况 1、通过现场和网络投票的股东4人，代表股份133,002,188股，占上市公司总股份的9.7248%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,262,750股，占上市公司总股份的0.0923%。通过网络投票的股东2人，代表股份131,739,438股，占上市公司总股份的9.6324%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,271,650股，占上市公司总股份的0.0930%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,262,750股，占上市公司总股份的0.0923%。通过网络投票的股东1人，代表股份8,900股，占上市公司总股份的0.0007%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。 3、德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 议案1、《关于公司受让基金财产份额暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意133,002,188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况： 同意1,271,650股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 此议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第五次临时股东大会决议； 2、德恒上海律师事务所关于公司2019年第五次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二�一九年五月九日