安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2018年年度股东大会法律意见书 天律意2019第00172号 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥美亚光电技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、吕光律师出席公司2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）经查验，公司董事会于2019年4月3日以公告方式在《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。通知的内容包括会议召集人、会议召开时间、会议方式、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、股权登记日等事项。上述通知公告的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）经查验，本次股东大会现场会议于2019年5月8日下午14:30在合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室召开，本次股东大会由公司 董事长田明主持。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格 （一）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计40名，共代表有表决权股份477,402,767股，占公司有表决权股份总数的70.62%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10名，共代表有表决权股份461,722,390股，占公司有表决权股份总数的68.30%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共30名，代表有表决权股份15,680,377股，占公司有表决权股份总数的2.3196%。 经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日2019年4月29日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。 （二）经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果 （一）经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果，并当场予以公布。与本次相关审议议案有利害关系的关联股东已回避表决，其持有股份不计入相关议案有表决权股份的总数。 （二）经查验，本次股东大会表决结果如下： 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》； 3、审议通过《<2018年年度报告>全文及摘要》； 4、审议通过《2018年度财务决算报告》； 5、审议通过《2019年度财务预算报告》； 6、审议通过《2018年度利润分配预案》； 7、审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 8、审议通过《关于修订 、 的议案》； 9、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 10、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》； 11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次 股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。 （此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》之签署页） 安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健 二�一九年五月八日 经办律师：李军 吕光