证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-052 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于为全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司 向银行申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司（以下简称“信丰金信诺”）经营发展的需要，公司于2019年5月6日召开第三届董事会2019年第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，董事会一致同意为信丰金信诺以连带责任保证担保的方式提供不超过人民币1亿元的担保，担保期限为自担保合同签订之日起五年。 公司曾于2017年10月25日召开第三届董事会2017年第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，由于该次审议事项截止目前尚未签订担保合同，故不再生效。 独立董事对此发表了同意的独立意见。本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、被担保人名称：信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司（曾用名：信丰金信诺高新技术有限公司） 2、统一社会信用代码：91360722MA35T1104M 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4、法定代表人：郑军 5、成立日期：2017年03月17日 6、营业期限至：2067年03月16日 7、住所：江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地 8、注册资本：16,160万人民币 9、经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进 出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；自有房地产开发经营活动；物业管理；工业地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 10、主要股东：深圳金信诺高新技术股份有限公司（持股100%） 11、主要财务指标： 截至2018年12月31日（经审计）截至2019年3月31日（未经审计） （单位：人民币元） （单位：人民币元） 资产总额 235,167,959.39 235,016,242.64 负债总额 79,334,136.29 84,923,345.59 净资产 155,833,823.1 150,092,897.05 营业收入 55,582.55 4,037,705.49 利润总额 -6,029,810.76 -7,648,625.59 净利润 -4,207,234.7 -5,740,926.05 三、担保协议的主要内容 公司拟为信丰金信诺向银行申请贷款提供不超过人民币1亿元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保合同签订之日起五年。上述全资子公司信丰金信诺将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。 四、董事会意见 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合信丰金信诺经营情况，公司拟为全资子公司信丰金信诺向银行申请贷款提供不超过人民币1亿元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保合同签订之日起五年。 董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为此次担保行为有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，本次担保行为是安全的，同意向银行申请贷款提供不超过人民币1亿元的担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次为信丰金信诺提供的担保生效后，公司及其子公司的担保总额为不超过96,537.07万元人民币,占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，归属于母公司所有者权益合计为2,381,406,633.16元人民币）的比例为不超过40.54%。 六、备查文件 1、第三届董事会2019年第三次会议决议； 2、第三届监事会2019年第三次会议决议； 3、独立董事对第三届董事会2019年第三次会议相关事项发表的独立意见。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2019年5月8日