证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-038 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司已于2019年4月17日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2019年5月8日（周三）下午14：00； （2）网络投票时间：2019年5月7日（周二）―2019年5月8日（周三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月8日（周三）上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月7日（周二）下午15:00至2019年5月8日（周三）下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第七届董事会 5、主持人：董事长侯占军先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席的情况： 1、出席的总体情况： 股东（代理人）11人，代表11位股东持有的股份237,828,158股，占上市公司有表决权股份总数的31.5788%。 其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表2位股东持有的股份209,987,176股，占上市公司有表决权股份总数的27.8820%； 参加网络投票的股东（代理人）9人，代表股份27,840,982股，占上市公司有表决权股份总数的3.6967%。 2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。 3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、田秋盈律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。 二、提案审议表决情况 会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表陈更先生、法律顾问朱卫江、田秋盈律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。 议案1、2018年度董事会工作报告； 表决情况： 同意237,816,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；反对5,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。 其中，中小股东的表决情况： 同意28,602,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9578%；反对5,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0181%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0241%。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案2、2018年度监事会工作报告； 表决情况： 同意237,816,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；反对5,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。 其中，中小股东的表决情况： 同意28,602,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9578%；反对5,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0181%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0241%。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案3、2018年度财务决算报告； 表决情况： 同意237,822,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对5,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东的表决情况： 同意28,609,750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9819%；反对5,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案4、2019年度财务预算报告； 表决情况： 同意237,816,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；反对5,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。 其中，中小股东的表决情况： 同意28,602,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9578%；反对5,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0181%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0241%。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案5、2018年度利润分配方案； 表决情况： 同意237,815,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对12,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东的表决情况： 同意28,602,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9567%；反对12,380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案6、2018年度财务报告各项计提的方案； 特别提示：本提案表决通过是后续提案（7）表决结果生效的前提。 表决情况： 同意237,815,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对5,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。 其中，中小股东的表决情况： 同意28,602,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9567%；反对5,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0192%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0241%。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案7、《2018年年度报告》及摘要； 特别提示：本提案表决结果生效以提案（6）表决结果生效为前提。 表决情况： 同意237,797,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9872%；反对5,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。 其中，中小股东的表决情况： 同意28,584,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8938%；反对5,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0181%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0881%。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。 表决情况： 同意237,797,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9871%；反对5,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。 其中，中小股东的表决情况： 同意28,584,250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8928%；反对5,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0192%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0881%。 表决结果：大会审议通过该议案。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京市天岳律师事务所； 2、律师姓名：朱卫江、田秋盈； 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件： 1、2018年度股东大会决议； 2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）； 3、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）； 4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会 二Ｏ一九年五月八日