证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-048 东北制药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，具体内容如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》 由于工作变动，公司总经理汲涌先生已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司总经理的职务。公司董事会同意其辞去公司总经理职务。汲涌先生卸任公司总经理后，仍在公司担任其他职务。汲涌先生持有150万股公司限售股份（为公司限制性股权激励计划的限售股），持有1278股无限售股。不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。 汲涌先生在担任总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司董事长魏海军先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任周凯先生为公司总经理。任期与第八届董事会任期一致。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理周凯先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任季光辉先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。 三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 由于工作变动，公司董事会秘书张利东先生已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务，张利东先生卸任公司董事会秘书后，仍在公司担任副总经理、财务总监的职务。 经公司董事长魏海军先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事 会聘任蔡洋先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。 公司董事会对上述高管人员的任免程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事一致同意本次董事会关于聘任公司高级管理人员的相关议案。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司董事会 2019年5月9日