证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019－031 浙江银轮机械股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2019年5月8日下午 网络投票表决时间：2019年5月7日―5月8日 其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00的任意时间。 （2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢会议室。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长徐小敏先生。 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计51名，代表股份226,193,222股，占公司股份总数的28.2360%。 (1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表34名，代表股份数197,086,616股，占公司 股份总数的24.6026%； （2）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代表17人，代表股份29,106,606股，占上市公司总股份的3.6334％。 （3）中小投资者出席会议情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共41人，代表股份数69,156,594股，占公司股份总数8.6329%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 （一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》； 表决结果：同意226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》； 表决结果：同意226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。 3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》； 表决结果：同意226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。 4、审议通过了《2018年度财务决算报告》； 表决结果：同意225,738,122股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7988%；反对30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股 份总数的0.0133%；弃权425,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.1879%。 5、审议通过了《2019年财务预算报告》； 表决结果：同意226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。 6、审议通过了《2018年度利润分配预案》； 表决结果：同意225,738,122股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7988%；反对455,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.2012%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。 其中，中小投资者表决情况：同意68,701,494股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.3419%；反对455,100股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.6581%；弃权0股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。 7、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》； 表决结果：同意226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。 8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总 数的0.00%。 其中，中小投资者表决情况：同意69,126,594股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9566%；反对30,000股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0434%；弃权0股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。 10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 表决结果：同意226,163,222股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9867%；反对30,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。 四、律师见证情况 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师金海燕、李波进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见是： 本所律师认为，公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序等，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件目录 1、2018年度股东大会决议 2、关于公司2018年度股东大会的法律意见书 特此公告 浙江银轮机械股份有限公司 董事会 2019年5月8日