证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-029 中国南方航空股份有限公司董事会 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月8日 (二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航 空大厦33楼3301会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 104 其中：A股股东人数 100 境外上市外资股股东人数（H股） 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,342,320,573 其中：A股股东持有股份总数 5,751,481,679 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2,590,838,894 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.01 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.89 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 21.12 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案，本次临时股东大会由董事会召集，董事长王昌顺先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席5人，董事张子芳先生因公务未能出席本次临时股 东大会； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席潘福先生、监事毛娟女士因公务 未能出席本次临时股东大会； 3、董事会秘书谢兵先生出席本次临时股东大会，部分高管列席本次临时股东大 会。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1.00关于选举公司第八届董事会执行董事的议案 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 关于选举马须伦先 1.01 生为公司第八届董8,339,088,464 99.9613 是 事会执行董事的议 案 关于选举韩文胜先 1.02 生为公司第八届董8,338,161,267 99.9501 是 事会执行董事的议 案 2.00关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 关于选举林晓春先 2.01 生为公司第八届监8,314,874,462 99.6710 是 事会股东代表监事 的议案 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 关于选举马须 伦先生为公司 1.01 第八届董事会1,223,015,26799.9971 - - - - 执行董事的议 案 关于选举韩文 胜先生为公司 1.02 第八届董事会1,223,015,26099.9971 - - - - 执行董事的议 案 关于选举林晓 春先生为公司 2.01 第八届监事会1,222,882,97799.9863 - - - - 股东代表监事 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次临时股东大会审议的第1-2项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次临时股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所 律师：吕晖、张秀婷 2、律师见证结论意见： 公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、本公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2019年第一 次临时股东大会的法律意见书。 中国南方航空股份有限公司董事会 2019年5月8日