证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2019-017 四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月29日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十七次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十七次会议于2019年5月8日以通讯表决的方式召开，7名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。 一、审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第十届董事会非独立董事席位空缺2名，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王更生先生、向伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 公司独立董事陈宏、何云、吴开超对本事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，董事任期自公司股东大会选 举通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：临2019-018）。 二、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号：临2019-019）。 四川明星电力股份有限公司董事会 2019年5月8日